金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人(r厦门是几线城市呢én)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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